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[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[判断题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。( )
正确、正确
错误、错误
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]青岛农商银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经___或_____批准。
A.董事会
B.运营官
C.财务总监
D.其他高级管理层
[判断题]境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率,即境内代理行现行法定存款准备金率。()
A.正确
B.错误
[判断题]国际业务部密切关注我行作为代理行吸收境外人民币业务参加行存款的情况,如有此类业务,于业务发生当日报备总行人民币存款准备金管理部门。()
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构在收到加入支付系统的书面批准后()个月内未完成有关准备工作且无正当理由的,该机构在()个月内不得再次申请加入支付系统。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]代理行分为非账户行关系的代理行和账户行关系的代理行
A.正确
B.错误