更多"[多选题]银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?( "的相关试题:
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务，可办理结汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]国际反洗钱管理中尽职调查,是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中,采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断,以确保交易的真实性与合规性。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[判断题]在业务关系存续期,客户身份资料发生变更的,应当5日内更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]ZAI-在与客户的业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
