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[单选题]贷款合规性调查是指银行业务人员对（ ）进行调查。
A.借款人和担保人的资格合乎法律和监管要求的行为
B.借款人、保证人、法定代表人的品行、业绩、能力和信誉
C.借款人、保证人的财务管理状况
D.抵押物的价值评估情况
[单选题]发生一级事件，由( )组织调查组进行调查。发生二级事件，由( )组织调查组进行调查。
A.网公司、分子电网公司
B.分子电网公司、地市级单位
C.地市级单位、县级单位
D.电力监管机构、分子电网公司
[判断题]个人贷款调查应以采用间接调查为主，实地调查为辅的方式，并应由双人进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]相关部门对违规行为进行调查核实时，可以要求被调查人所在单位或相关部门派员配合调查。调查核实期限，自内控合规部门受理之日起，原则上不超过（ ）。
A.一个月
B.15日
C.6个月
D.3个月
[判断题]257．分步调查是指一名调查人员通过核实书面资料、与借款人面谈的方式进行调查；另一名调查人员通过复核书面资料、对借款人电话访谈或上门访谈的方式进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]经核实，某金融机构网点业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人，中国人民银行应当对该金融机构处罚措施为（）。
A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对金融机构处以1000元以下罚款
D.对金融机构处以1万元以下罚款
[判断题]根据《铁路交通事故调查处理规则》规定，重大事故由铁道部组织事故调查组进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行要加强保险业务人员的专业培训，根据业务需要对我行业务人员开展定期和不定期培训，培训时间每年不得少于（）小时。
A.12
B.24
C.36
D.40
[单选题]各级行要加强业务人员的专业培训，根据业务需要对我行业务人员开展定期和不定期培训，培训时间每年不得少于36小时，其中我行保险销售从业人员销售投资连结保险产品还应至少有1年以上的保险销售经验，每年接受不少于( )小时的专项培训，并无不良记录。
A.30
B.40
C.50
D.60
[单选题]重大事故由()组织事故调查组进行调查
A.国务院或者国务院授权有关部门
B.事故发生地省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
[单选题]一般事故由()组织事故调查组进行调查
A.国务院或者国务院授权有关部门
B.事故发生地省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
[判断题]重大事故由国务院组织事故调查组进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故由( )组织事故调查组进行调查。
A.国务院或者国务院授权有关部门
B.事故发生地省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
[单选题]网络银行又称为网上银行、在线银行，是指银行利用（ ）技术，通过在Internet上建立网站，向客户提供金融服务。
A.Internet
B.EDI
C.SWIFT
D.Intranet
[单选题]对借款人当前经营业绩进行调查是对贷款的（ ）进行调查。
A.合法合规性
B.安全性
C.效益性
D.流动性
