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[单选题]内部欺诈风险防控要点不包括( )。
A.人员管理
B.网点重要岗位管理
C.网点现场管理
D.现金管理
[判断题]操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
A.正确
B.错误
[单选题]181、各行社要至少配置（ ）名专职欺诈风险管理岗，负责辖内欺诈风险统筹管理，协同省农信联社做好风险排查及处置工作。
A.A、1
B.B、2
C.C、3
D.D、4
[单选题]内部欺诈事件包括( )。
A.故意骗取
B.歧视事件
C.差别待遇
D.外部盗窃
[多选题]内部欺诈不包括：（）
A.盗用财产
B.违反监管制度
C.性别歧视
D.种族歧视
[判断题]政策风险属于个人住房贷款的系统性风险之一，由于这类风险来自于内部，因此是单一行业、单一银行所无法避免的。
A.正确
B.错误
[判断题]员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件。
A.正确
B.错误
[多选题]欺诈风险是指商户受理交易过程中发生欺诈交易或商户自身与不法分子勾结,利用其经营场所和经营设施进行欺诈交易。如( )
A.恶意倒闭
B.洗单
C.侧录
D.虚假交易
[判断题]电子银行业务风险中，主要风险是指系统安全风险，内部控制风险，客户操作风险。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制风险日常管理包括风险识别、风险定级、风险应对、风险报备、风险目录编制等管理内容()
A.正确
B.错误
[判断题]174、欺诈风险侦测岗与特约商户管理岗可以为同一人。
A.正确
B.错误
[单选题]受理客户转账、汇款业务申请时,为防范欺诈风险,柜员应当( )。
A.主动询问客户与收款人的关系
B.划款原因
C.进行安全提示
D.以上都正确
[单选题]对于质押贷款业务,商业银行对于用于质押的存款没有办理内部冻结手续,这种风险属于( )
A.系统风险
B.市场风险
C.经济风险
D.操作风险
[单选题]根据《企业内部控制基本规范》，下列不属于企业识别的内部风险的是（ ）。
A.管理层的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.研究开发自主创新因素
D.科技进步和发展因素
[多选题]以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。
A.内部审计部门
B.法律合规部门
C.风险管理委员会
D.风险管理部
