更多"[多选题]欺诈风险是指商户受理交易过程中发生欺诈交易或商户自身与不法分"的相关试题:
[单选题]“休眠商户”是指商户POS终端在( )以上都没有交易发生的商户,需要引起收单机构的重点关注。
A. 2个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
[单选题]181、各行社要至少配置（ ）名专职欺诈风险管理岗，负责辖内欺诈风险统筹管理，协同省农信联社做好风险排查及处置工作。
A.A、1
B.B、2
C.C、3
D.D、4
[判断题]外包风险是指本行在开展外包活动过程中产生的风险，包括战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险及国别风险等。
A.正确
B.错误
[单选题]内部欺诈风险属于( )。
A.操作风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.市场风险
[判断题]理财产品运作过程中存在的各类风险，包括本金兑付风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、信用风险、产品复杂度风险、操作风险及其他潜在风险。
A.正确
B.错误
[单选题]风险评估的过程包括 ( )、( )、( )和( )四个阶段。在信息安全风险管理过程中,风险评估建立阶段的输出,形成本阶段的最终输出《风险评估报告》,此文档为风险处 理活动提供输入。( )风险评估的四个阶段。
A.风险评估准备; 风险要素识别; 风险分析; 监控审查; 风险结果判定; 沟通咨询
B.风险评估准备; 风险要素识别; 监控审查 ;风险分析; 风险结果判定; 沟通咨询
C.风险评估准备; 监控审查 ;风险要素识别; 风险分析 ;风险结果判定; 沟通咨询
D.风险评估准备; 风险要素识别: 风险分析: 风险结果判定 监控审查, 沟通咨询
[判断题]交易纠纷是指商户与其用户之间因交易出现纠纷事件
A.正确
B.错误
[判断题]扫码收单业务中商户主扫是指商户使用我行盛京付APP扫一扫功能扫描消费者各类钱包付款二维码，进行主动收款。
A.正确
B.错误
[单选题]在气体放电过程中电能进行了转换，电弧焊就是利用其（ ）来实现连接焊件的。
A. 热能
B. 光能
C. 电离作用
[判断题]总行风险评估部负责对代销实物贵金属业务开展过程中风险管理整体情况进行风险总控。
A.正确
B.错误
[单选题]内部欺诈风险防控要点不包括( )。
A.人员管理
B.网点重要岗位管理
C.网点现场管理
D.现金管理
[多选题]风险分级过程中,关于一级风险描述正确的有( )
A.黄色风险
B.属地班组负责风险治理
C.不需要额外的控制措施
D.需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录
[多选题]风险分级过程中,关于四级风险描述正确的有( )
A.红色风险
B.及其危险,必须停止生产、立即整改
C.风险降低后才可恢复生产
D.三级单位进行督办,属地班组具体落实,在规定期限内实施降低风险措施
[单选题]智能运维业务开展过程中涉及风险主要有（）、设备风险、自然灾害风险等。
A.A.人员风险；
B.被盗风险；
C.停电风险；
D.欠费风险
[单选题]在风险处理过程中，可由经营机构部门负责人确认风险信号处理方案的风险预警信号是（）
A.红色风险信号
B.橙色风险信号
C.黄色风险信号
D.蓝色风险信号
[单选题]风险评估文档是指在整个风险评估过程中产生的评估过程文档和评估结果文档,其中,明确评估的目的、职责、过程、相关的文档要求,以及实施本次评估所需要的各种资产、威胁、脆弱性识别和判断依据的文档是()
A.《风险评估方案》
B.《风险评估程序》
C. 《资产识别清单》
D.《风险评估报告》
[简答题]保险欺诈风险的处置应依据哪些相关法律法规？
[单选题]《输变电工程建设施工安全风险管理规程》规定，现场实际风险作业过程中，发现必备条件和风险控制关键因素发生明显变化时，（ ）应立即 要求停止作业。
A.班长$
B.$驻队监理$
C.$总监$
D.$.项目总工
