更多"[多选题]洗钱罪是指明知是（）的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐"的相关试题:
[判断题]洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。
A.协助将资金汇往境外
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C.提供资金账户
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
[判断题] 刘某对朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
A.正确
B.错误
[多选题]明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外的，并且情节严重的，（ ）。
A.处三年以上十年以下有期徒刑
B.处五年以上十年以下有期徒刑
C.并处洗钱数额百分之五以上百分之十以下罚金
D.并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
[单选题]( )是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[单选题]()是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[多选题]下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱的行为?()。
A.曾某将本公司的资金帐户提供给走私犯
B.徐某将某黑社会性质组织敲诈得来的汽车变卖为现金
C.焦某,系某银行工作人员,为贩毒分子甲在该银行设立多个帐户,通过转帐将甲贩毒所得资金转移
D.某公司协助某走私集团将走私所得汇往其在境外的某银行
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
洗钱罪的有（ ）。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[多选题]洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（ ）。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
B.提供资金账户的
C.协助将资金汇往境外的
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
[多选题]根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、
隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。
A.协助将资金汇往境外
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C.提供资金账户
D.协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券
[单选题]未经许可擅自经营劳务派遣业务的，由劳务行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得()的罚款；没有违法所得的，可以处()元以下的罚款。
A.三倍以上五倍以下；50000
B.三倍以上五倍以下；30000
C.一倍以上五倍以下；30000
D.一倍以上五倍以下；50000
