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[多选题]门禁系统常见身份识别种类包括哪几种?()
A.密码键盘识别
B.射频卡识别
C.物理识别
D.生物识别
[多选题]门卫系统常见身份识别种类有( )。
A.密码键盘识别
B.射频卡识别
C.性别识别
D.生物识别
[多选题]客户身份识别措施包括。( )
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别
C.非自然人客户受益所有人识别
D.客户洗钱风险分类管理措施
[多选题]客户身份识别包括的流程包括( )。
A.复印
B.了解
C.核对
D.登记
E.留存
[多选题]资金业务运营常见操作风险种类包括哪些?()
A.虚假交易风险
B.资金清算风险
C.会计核算风险
D.系统中断和系统失灵
E.实物资产损坏
[单选题]客户身份识别的原则包括( )
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
E.以上都是
[多选题]客户身份重新识别方法包括：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节（ ）
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
[多选题]按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.婚姻状况
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]客户身份识别的含义包括：( )
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]外资银行身份识别和尽职调查,分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审。( )
A.正确
B.错误
[判断题]人脸识别系统可作为独立的客户身份识别的手段。
A.正确
B.错误
