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[多选题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[多选题] 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的(
)以洗钱罪定罪处罚。
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 跨境转移资产的
[多选题]非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物,具有下列情形之一的,可认定为“情节特别严重”( )。
A.犯罪集团的首要分子
B.严重影响对野生动物的科研、养殖工作顺利进行的
C.以武装掩护方法实施犯罪的
D.使用特种车、军用车等交通工具实施犯罪的
[判断题]反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[多选题]非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物构成犯罪 “情节严重”,并具有( )情形的,可以认定为“情节特别严重”。
A. 严重影响对野生动物的科研、养殖等工作顺利进行的
B.以武装掩护方法实施犯罪的
C.使用特种车、军用车等交通工具实施犯罪的
D.造成其他重大损失的
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
A.A.走私毒品犯罪；
B.B.诈骗犯罪；
C.C.黑社会性质的组织犯罪；
D.D.恐怖组织犯罪；
[多选题]下列不属于犯罪预备情形的是()。
A.为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的
B.组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的
C.为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的
D.为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的
[判断题]走私珍贵野生动物犯罪,不但造成许多野生动物濒临灭绝、直接危害到地球生态环境;甚至有些被走私的野生动物因携带病菌成为潜在的疾病传播者,从而威胁到广大民众的健康。( )
A.正确
B.错误
[简答题]刑法规定的关于泄漏国家秘密犯罪的情形有哪些 ?
[多选题]甲是某走私柴油犯罪集团的主犯,因犯走私罪被公安机关逮捕,该案特别重大复杂,集团首要分子乙逃往国外,需等待相关部门与有关国家协商引渡事宜。关于该案的办理,下列说法正确的是( )。
A.因该案特别重大复杂,在较长时间内不宜交付审判,经最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准,可以延期审理,不受侦查羁押期限限制
B.侦查终结后,辩护律师提出要求的,侦查机关应当听取辩护律师的意见,并记录在案
C.侦查期间,发现甲另有故意杀人罪行的,重新计算侦查羁押期限
D.侦查终结后,向人民检察院移送案件时,只移送诉讼卷,侦查卷由公安机关存档备查
