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[多选题]以下关于客户背景信息记录与保存说法正确的是:()。
A.银行须以书面形式留存客户身份识别.背景信息调查.客户分类情况等信息
B.银行应以书面.电子等形式留存客户身份识别.背景信息调查.客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
[单选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是？
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D.客户交易记录在业务关系结束后可以进行清理
[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：( )
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是:( )
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
[多选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：( )
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
[多选题]以下关于客户分类及客户识别说法正确的是:()。
A.除关注客户外，其他客户均为可信客户
B.可信客户与关注客户可相互转换
C.银行有权将持续出现异常外汇收支行为的可信客户转为关注客户
D.关注客户其中一项可疑条件消失时可转为可信客户
[单选题]以下关于客户开具资信证明，说法错误的是（ ）
A.柜员应审核客户在本分（支）行结算账户日常结算不存在违反结算纪律情况
B.柜员应核实客户在本分（支）行办理的信贷业务及其归还情况
C.柜员应审核客户提交的“开具单位账户资信证明申请书”填写的要素是否完整、正确
D.柜员、营业厅主管及客户部经理在“资信证明”银行留底联上签章确认后，由柜员在出具的“资信证明”客户联加盖公章交客户
