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[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是:()
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
[多选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( )
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
[单选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是?
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.客户交易记录在业务关系结束后可以进行清理
[单选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是( )
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[多选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:( )
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
[多选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B.客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。