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[多选题]在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件,( )
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任
B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的直接责任
C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任
D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
[单选题]运营主管应及时发现和处置案件线索,防止将案件线索当作一般差错事故处理而导致作案人潜逃等问题的发生,其中不包括( )。 (1.50分)
A.线索查找
B.线索甄别
C.线索报告
D.线索处置
[判断题]对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]海关业务部门在工作中发现需移交缉私部门查处的的案件线索，应当在发现之日起（）内，通过“海关缉私案件线索移交反馈系统”（以下简称“移交反馈系统”）或者制作《案件线索移交单》向缉私部门移交。
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
[单选题]基础岗位员工发现电气设备火灾时应第一时间()。( )
A.切断电源
B.使用现场灭火器灭火
C.撒离现场
D.报警
[单选题]岗位员工发现紧急情况救护现场伤员时,首先先要()。( )
A.确定伤员情
B.保证自身安全
C.选择救护措施
D.进入现场
[单选题]查验发现异常，对于涉嫌走私、违规，符合《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》的，移交（）。
A.法规部门
B.缉私部门
C.关税部门
D.综合业务科
[单选题]在“四不当”专项治理工作中，银行机构自查发现案件线索的，要及时向监管部门报告并（）。
A.向上级机构报告
B.依法移送司法机关
C.向上级案件防控部门报告
D.依法移送公安机关
[多选题]根据海关行政处罚案件立案工作规程规定，以下属于移交的案件线索材料的有（）。
A.违法事实及查获经过
B.涉案报关单
C.查验检查记录
D.化验检验报告
[单选题]海关业务部门移交的案件线索，缉私部门应当在（）内进行签收、确认。
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.4个工作日
[判断题]根据我行员工个人及关联账户管理办法规定：如发现员工个人及关联账户交易中存在异常情况，合规部要及时对相关交易细节、交易背景等进行梳理归纳，形成完整信息，并填写《员工个人及关联账户调查问责通知书》。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:关于重要岗位员工强制轮岗、强制休假中提到的“重要岗位员工”，包括（ )
A.各级机构从事授信、资金交易与管理业务人员
B.各级机构从事柜台业务、会计结算的业务人员
C.各级机构从事计算机系统支持的业务人员
D.涉及现金、重要凭证、印鉴、密押等岗位工作的经营管理人员和业务人员
[填空题]全洞岗位员工每年安排一次疗休养；半洞、高架站岗位员工累计满 安排一次疗休养；地面站员工则不安排疗休养。
[判断题]判断:关于重要岗位员工强制轮岗、强制休假中提到的“重要岗位员工”，不包括各级分支机构的管理层成员。( )
A.正确
B.错误
[填空题]连续在全洞岗位工作 的洞下员工视为全洞岗位员工。
