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[单选题]辽宁大石桥隆丰村镇银行( )作为本行反洗钱工作主管部门。(0.14分)
A.财务会计部
B.合规风险部
C.市场营销部
D.风险管理部
[判断题]根据《成都农商银行反洗钱政策》规定，董事会承担本行洗钱风险管理的最终责任，监事会承担本行洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。
A.3、5
B.3、7
C.5、7
D.5、10
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ）。
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[判断题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（ ）、（ ）、（ ）的完整监管链条
A.A.事前
B.B.事中
C.C.事后
[单选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.负责人
D.直接从事反洗钱管理工作的人员
[判断题]网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
