更多"[判断题]反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系"的相关试题:
[判断题]反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。
A.正确
B.错误
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
A.正确
B.错误
[多选题]从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次？（）
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
A.正确
B.错误
[多选题]我国反洗钱法律制度比较齐全，包括( )。
A.反洗钱法律
B.开户业务与客户身份不相符
C.部门规章制度
D.司法解释
[填空题]反洗钱工作机制，也称（ ），是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。
[多选题]综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是？（）
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
