更多"[多选题]洗钱活动有哪些途径。（ ）"的相关试题:
[多选题]洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式？（ ）
A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
B.通过购买彩票进行洗钱
C.通过购买房产进行洗钱
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
[判断题]产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。
A.举报人
B.举报人和举报内容
C.举报内容
D.举报人、举报方式和举报内容
[单选题]（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国银行业监督管理委员会
B.人民法院
C.反洗钱行政主管部门或者检察机关
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
[多选题]中央银行的自有资本可以来自哪些途径
A. 政府出资
B. 企业出资
C. 国有机构出资
D. 私人银行出资
[多选题]环境污染物主要通过哪些途径进入体内
A. 呼吸道
B. 消化道
C. 毛发
D. 皮肤
E. 指甲
[多选题]下列哪些途径可以提高柱效( )
A.降低担体粒度
B.减小固定液液膜厚度
C.调节载气流速
D.将试样进行预分离
[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]创建模范小家星级班组主要有哪些途径？
A.开展企业形势任务教育、安全教育、岗位技能培训、学习心得交流；注重员工学习兴趣、学习氛围培养。
B.制定员工素质提升计划，通过参与岗位技能培训、技术比武、技能竞赛等，使员工综合素质得到提升。
C.开展并主动参加劳动竞赛、创造最佳生产记录、创最佳业绩等。
D.倡导班组休息室文明文化、班组特色文体活动、培养班员每人一项健康有益的文体、艺术文化兴趣爱好、定期开展文化体育交流等。
E.班组成员互帮互助、团结友爱、班组氛围文明和谐。
[多选题]创建创新创效星级班组有哪些途径？
A.参加公司献一计活动
B.参加小改小革活动
C.申请各项专利
D.组织参观学习
E.组织文体活动
