更多"[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重"的相关试题:
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为（ ）机构。
A.C类
B.D类
C.E类
D.F类
[单选题] 《特种设备安全法》规定,对特种事故迟报、谎报挥着()的,对单位处五万元以上二十万元以下罚款;对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款;主要负责人属于国家工作人员的,并依法给予处分。
A. 不报
B. 虚报
C. 瞒报
[多选题]金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚( )
A.责令限期改正
B.对金融机构处以20万元以上50万元以下罚款
C.对金融机构有关直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构取消金融机构直接责任人员的任职资格
[多选题]金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下哪些处罚( )
A.责令限期改正
B.对金融机构处以20万元以上50万元以下罚款
C.对金融机构有关直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构取消金融机构直接责任人员的任职资格
[判断题]金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《固废法》第七十五条：未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的，处一万元以上十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.5万元以上50万元以下
[判断题]金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。
A.10万元以上20万元以下
B.10元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.20万元以上100万元以下
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（ ）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
[判断题]原值或评估值在 500 万元以上的船舶及 100 万元以上的装卸设备或其他设备, 可以界定为重点设备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位违反《山东省消防条例》，造成火灾或者致使火灾损失扩大的，处三万元以上十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
