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[判断题]严禁办理先存后取业务，要求通过账户转账交易实现资金的收付。如确实需要通过现金办理的，先进行现金的调拨，保证柜员尾箱有足够的库存，再办理现金取款业务和现金存款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？
A.修改、掩饰、删除支付信息。
B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C.重复提交被冻结或拒绝的交易。
D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
[判断题]应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理, 严禁场外办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理手机银行注册业务必须由客户本人办理，严禁他人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁办理无真实合法交易背景的承兑业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理业务前，必须先进行人证核对，必须先在系统进行核查，证明该客户提供的身份证明真实可靠才可继续为客户办理挂失。
A.正确
B.错误
[多选题] 有下列哪些情况的客票,严禁办理退票()
A. 已经乘机的客票
B. 编造航班延误、航班取消理由退票
C. 属性不能确定的客票
D. 旅客已经使用了一部分的联程客票
[判断题]应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理, 严禁场外办理。( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[单选题]严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行（）。
A.核实
B.审核
C.审查
D.识别
[判断题]办理客户需填写多联式凭证的业务,柜员务必要核对上下联是否相符,严禁办理上下联不符的业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在办理业务前，必须先进行人证核对，必须先在系统进行核查，证明该客户提供的（）真实可靠才可继续为客户办理挂失。
A.存折账号
B.银行卡号
C.手机号码
D.身份证明
[多选题]客户有下列情形之一的,严禁办理承兑业务:
A.逃废银行(包括信用社)债务的;
B.没有真实商品交易的;
C.有承兑垫款余额的;
D.以非法手段骗取信用社承兑的。
[判断题]严禁重复办理贴现业务，对于已经在本行办理过贴现业务，或者注明已经在其他金融机构办理过贴现业务的增值税发票或税务发票等资料，经办行不得重复用于办理承兑、贴现业务。
A.正确
B.错误
