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[判断题]运营监督检查突出对运营内部控制缺陷与运营风险进行有效识别和控制 。
A.正确
B.错误
[判断题]小微企业信贷业务实行关联方回避制度。在办理关联方小微企业信贷业务时,与客户有关联关系的农业银行员工应主动申请回避。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业与关联方发生关联方交易的,应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素其中交易要素至少应当包括交易的金额;未结算项目的金额、____和____,以及有关提供或取得担保的信息;未结算应收项目的坏账准备____;____。
A.条款
B.条件
C.金额
D.定价政策
[判断题]合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
A.正确
B.错误
[判断题]本行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,完善全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各经办机构要牢固树立审慎经营意识,经办人员要强化对企业关联方风险状况的关注,考量企业或有负债风险,从严保证贷款审批。
A.正确
B.错误
[单选题]企业与其关联方之间的业务往来,不符合( )而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。
A. 合理商业目的
B. 独立交易原则
C. 税收协定
D. 市场规律
[多选题]根据《会计准则第36号——关联方披露》中规定下列各方仅与企业存在关系,不构成企业关联方的是()
A.与企业发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。
B.与企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理商。
C.与企业共同控制合营企业的合营者。
D.企业的或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员
E.企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
F.企业的合营公司
[判断题]假设清算法是指在假定对债务企业或责任关联方进行清算的情况下,对企业整体资产进行评估和对负债进行确认,再根据被评估债权的性质,对被评估债权可能收回的程度进行分析判断的方法。
A.正确
B.错误
[判断题] ( ) (? )风险识别法是指对风险案例中的有效数据,对风险的大小进行计量,判定风险的重要程度,做出风险应对决策。
A.正确
B.错误