更多"[判断题]如制裁国家或地区属于联合国、欧盟、美国OFAC制裁国家或地区"的相关试题:
[判断题]开立保证金账户的客户及其关联方不得为联合国、欧盟或美国等制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及洗钱相关风险名单内的企业或个人；不位于被联合国、欧盟或美国等制裁的国家和地区。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在境外设立分支机构或附属机构时，应先对该境外国家或地区进行名单筛查，属于被联合国安理会、金融行动特别工作组（FATF）等组织列入洗钱和恐怖融资高风险国家或地区名单的，经谨慎调查后可设立分支机构或附属机构。
A.正确
B.错误
[简答题]【案例材料一】2019年12月9日,外交部发言人华春莹表示,中方对美国和欧盟一些国家侵犯人权事件感到震惊,深表关切。指出美国和欧盟一些国家人权状况日益恶化,贫富分化日益严重,种族歧视、排外等问题变本加厉。【案例材料二】2020年12月14日,美国常驻联合国代表克拉夫特对中国人权状况进行无端攻击,传播政治病毒。中方对此坚决反对和完全拒绝。结合以上材料,谈谈我国尊重和保障人权的主要内容。
[单选题]联合国总部设在美国的_______市。
A.华盛顿
B.西雅图
C.纽约
[单选题]1971年10月25日,在美国纽约联合国总部举行的第( )届联合国大会上,恢复新中国在联大的合法席位和驱逐台湾当局代表的提案,以压倒多数被通过。
A.25
B.26
C.27
D.28
[单选题]中国是( )在联合国宪章上签字的国家,将继续维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。
A.第二个
B.第二批
C.第一批
D.第一个
[单选题]1945年上半年,世界反法西斯战争进入最后胜利阶段,4月,联合国制宪会议在美国旧金山举行,包括中国解放区代表( )在内的中国代表团出席会议。
A.董必武
B.周恩来
C.王若飞
D.任弼时
[单选题]各分支行应当至少每( )登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法单位,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
A.年
B.半年
C.月
D.季
[单选题]法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有及()。
A.全民所有
B.全社会所有
C.国有企业所有
D.企事业单位所有
[单选题]国家属于( )
A.经济基础
B.上层建筑
C.生产关系
D.意识形态
[判断题]法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。( )
A.正确
B.错误
[判断题]城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有,但宅基地和自留地、自留山除外。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行( )
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构再次补充
[判断题]如客户的法定代表人或单位负责人、授权代理人国籍属于敏感国家(地区)或外商投资单位的控服股东注册地所在国、受益所有人国籍属于敏感国家(地区)的,需履行相应涉敏尽职调查并报有权人签批。
A.正确
B.错误
[单选题]申请人一年内前往同一国家或地区（ ）次以上的，应重点调查核实申请人身份情况，查明是否属于在境外定居、探亲、就学、就业人员、旅行社工作人员、国际交通运输工具乘务人员等情况。
A.3
B.5
C.8
D.10
