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[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行( )。
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[单选题]银行在办理汇入款业务时,如果发现汇款人姓名或者名称、汇款帐号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]办理境外汇入汇款时,只有对于我行开办外币储蓄存款的币种,才能直接以原币币种为客户办理解付入账。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理支付结算,可以签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过( )无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A.10日
B.15日
C.1个月
D.2个月
[判断题]办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”，安全准确，区分情况办理解付手续。
A.正确
B.错误
[判断题]( )网上汇款是客户通过企业网上银行办理转账汇款类业务的总称,客户可通过逐笔或批量方式向全国范围内各家银行的企业或个人账户办理人民币转账汇款。
A.正确
B.错误
[单选题]至华夏银行办理境外汇款需提示客户携带或准备的材料有()
A.本人有效身份证
B.华夏银行借记卡或存折
C.子女境外银行帐户信息
D.以上全部
[多选题]汇入汇款是指银行根据境外银行的资金支付指示，按照国家外汇管理政策的规定，将外汇资金解付给个人的业务。它包括（ ）。
A.A.个人银行汇款
B.个人票据业务（汇票、本票、支票、旅行支票等）
C.西联汇款
D.速汇金汇款
[单选题]( )跨境汇款允许客户( )小时通过个人网上银行随时随地办理汇款业务。
A.7*24
B.6*24
C.5*24
D.4*24
[判断题]根据资金支出及流入的方向,个人国际汇款可以分为个人汇出汇款及个人汇入汇款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（ ）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[多选题]接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[多选题] ( )速汇金汇入汇款币种包括()
A.美元
B.欧元
C.英镑
D.澳元
[单选题]以下哪种不属于汇入汇款的性质划分种类
A.货物贸易
B.服务贸易
C.资本项目下
D.个人收支。
[多选题] 下列( )情况汇入汇款由我行主动退汇。
A. 收款人非我行客户
B. 收款人出具书面申请拒收的
C. 根据相关制裁政策,应办理退汇的
D. 客户无法或拒绝提供相关监管机构及我行要求的证明材料的
