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[判断题]( )EDI,即电子数据交换,是指企业间交易往来的资料由从前的文书、传票等传统的交换方式改变成依据商定的协议,将文件标准化和格式化,利用电脑网络传送的表达方式。由于EDI的使用可以完全代替传统的纸质文件的交换,因此,有人称它为“无纸贸易”或“电子贸易”。
A.正确
B.错误
[单选题]EDI工作电流与EDI组件中( )成正比。
A.电压
B.给水水量
C.离子迁移数量
D.电压梯度
[多选题]高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组（FATF）认为缺乏反洗钱法律和
反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯
罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家
和地区
F.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
[单选题]EDI组件中用网状物将每个EDI单元隔开,形成( )。
A.给水室
B.淡水室
C.极水室
D.浓水室
[判断题]银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。()
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行在与外部机构交易或往来办理票据业务的过程中，应当防范的风险点有（ ）。
A.违规与票据中介交易或参与票据中介活动
B.在监控下办理票据交接
C.离行离柜办理贴现、转贴现业务
D.转贴现业务资金划转不规范
[单选题]（）功能用于供系统用户实现对与客户业务往来频繁的交易对手的信息维护。
A.对手信息维护
B.角色维护
C.地区维护
D.信息维护
[单选题]EDI的中文意思是()
A.电子商务
B.电子数据交换
C.电子政务
D.电子交易
[多选题]农合机构与其他金融机构票据往来要基干真实合法的交易需求，不得（）。
A.承接其他金融机构票据资产
B.逆程序贴现与转贴现
C.为其它机构逃避监管转出票据提供便利
D.双方合谋规避监管要求
[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[单选题]()资金账户是指投资人在本行开立的，用于办理与基金业务有关的基金交易资金收付往来的账户。
A.基金销售结算专用账户
B.基金账户
C.资金账户
[单选题]企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则，或者企业实施其他不具有合理商业目的安排的，税务机关有权在该业务发生的纳税年度其（ ）年内，进行纳税调整。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]借记卡持卡人有权在交易发生日起（ ）内向本行索取其账户往来资料。 厦国银发〔2016〕130号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务管理办法》的通知
A.60个自然日
B.60个工作日
C.100个自然日
D.100个工作日
[多选题]对与本行有较多业务往来的跨境人民币业务企业，应与其历史交易交叉验证下列信息（ ）
A.结算方式
B.交易商品
C.交易对手
D.交易规模
[多选题]对手信息维护功能用于供系统用户实现对与客户业务往来频繁的交易对手的信息维护。可客户类型进行查询，方便案例处理时交易对手信息的补录。主要包括（）几部分功能
A.查询
B.添加
C.修改
D.删除
E.有效
F.无效
[单选题]单选企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。其合理方法不符的是()
A.可比受控价格法
B.再销售价格法
C.成本加成法
D.交易净利润法
