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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制《反洗钱监管通知书》，《反洗钱监管通知书》应当提前（ ）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。
A.5日;
B.10日;
C.2日;
D.2个工作日;
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝
A.5;
B.10;
C.1;
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易明细
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是（ ）。
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
[单选题]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.调查
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 保密制度
[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作入员予以保密、不得
违法对外提供的事项有( )。
A.对可疑交易特征予以保密
B.对报告可疑交易的信息予以保密
C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
