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[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )
A.分析开户资料
B.客户尽职调查
C.行内信息查询
D.公开信息查询
[多选题]可疑交易报告通常包括()
A. 、涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 、协助司法机关开展的资金交易
[单选题]我行ORTA系统（运营再审核及交易分析系统）中设有对公账户可疑交易模型，能够在可疑交易发生的（）日生成可疑交易预警。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[多选题]金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.交易的可疑特征
C.客户的历史交易情况
D.关联客户基本信息和交易情况?
[判断题]有关黑名单或高风险客户的“可疑交易分析报告”等列为机密资料。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易特征包括（ ）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
