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[多选题]可疑交易特征包括：（ ）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[多选题]各银行和支付机构应密切关注电信网络新型违法犯罪可疑资金特征，对具有（ ）等可疑交易特征的账户应认真开展核实。
A.小额交易试探
B.账户资金快进快出
C.集中转入分散转出
D.短期内账户频繁交易
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[多选题]支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，
A.电话
B.面对面
C.视频
D.邮寄
[多选题]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的()、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A..身份
B..行为
C..交易资金来源
D..金额
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]可疑交易分析框架包括( )
A.身份信息分析
B.交易信息分析
C.行为信息分析
D.以上均包括
[多选题]重点可疑交易包括（ ）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.即属于大额交易又属于可疑交易的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]可疑交易报告通常包括()
A. 、涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 、协助司法机关开展的资金交易
[单选题]可疑交易报告通常不包括（）
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
[多选题]农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
A..身份特征
B..交易特征
C..行为特征
D..交易金额
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
