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[判断题]个人账户尽职调查中，中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供税收居民身份声明文件。
A.正确
B.错误
[简答题]中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供税收居民身份声明文件。
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
[判断题]军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于已完成开户尽职调查的单位客户，开户机构柜面经办人员应认真审核开户证明文件和尽职调查报告。符合以下条件的方可办理开户业务：（ ）。
A.尽职调查报告封面记载的单位名称与开户证明文件一致
B.尽职调查报告结论为“客户身份（开户意愿）真实合规”并经调查人及经营机构负责人签字确认
C.授权代理人开户的，尽职调查报告中列明的“开户代理人”与单位出具的开户法定代表人授权书中列明的“授权代理人”、实际到柜面办理开户业务的代理人身份信息一致
[判断题]若客户信息修改后且客户未能配合完成涉税信息尽职调查，则CRS系统生成尽职调查案例，网点应在自案例生成日起（ ）天内完成尽职调查。
A.正确
B.错误
[简答题]军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，无需再出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[判断题]未完成上门核实等尽职调查措施前或经尽职调查发现重大异常情形的，原则上不得开通非柜面支付业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下（）金融账户在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的尽职调查范围之内。
A.投资机构的股权或者债权权益，包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权
B.具有现金价值的保险合同或者年金合同
C.办理带有预存功能的信用卡业务开立的账户
D.托管账户
[单选题]（ ）作为开户机构单位账户尽职调查工作的第一责任人，负责对市场营销人员的尽职调查情况进行审核。
A.支行负责人
B.柜员
C.大堂经理
D.理财经理
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，对下列账户无需开展尽职调查的有():
A.中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会为持有人开立的账户
B.临时存款账户
C.上一年度佘额不超过相当于一千美元，在过去三个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去六个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户。
D.中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察为持有人开立的账户
[多选题]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。固定资产贷款尽职调查的主要内容包括：（）
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容。
[多选题]军人、武装警察尚未申领居民身份证的，其到柜面办理业务时，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具____。
A.临时身份证
B.军人保障卡
C.户口簿
D.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
