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[单选题]简易开户后，如无特殊情况，应于（ ）个工作日内对所开账户主动开展上门核实等全面尽职调查程序。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]原则上，客户背景调查结果有效期为一年，经办行应及时更新《尽职调查表》
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
[多选题]经办机构受理借款人申请后，应履行尽职调查职责，对借款申请内容和相关情况的____调查核实，形成调查评价意见。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.合法性
E.合理性
[单选题]监管部门要求金融机构办理个人贷款要进行尽职调查,以下不属于尽职调查内容的是()
A.借款人性格
B.借款用途
C.借款人还款来源
D.借款人收入情况
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若客户信息修改后且客户未能配合完成涉税信息尽职调查，则CRS系统生成尽职调查案例，网点应在自案例生成日起（ ）天内完成尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。固定资产贷款尽职调查的主要内容包括：（）
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容。
[判断题]本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。
A.正确
B.错误
[简答题]开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）
[多选题]贷款调查评估时，调查人员应做好尽职调查，并对调查的（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
