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[单选题]FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[单选题]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是( )
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行所有员工对受权可接触的反洗钱信息均须予以保密，反洗钱信息非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关或者其他受理机关举报。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C.检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
[单选题]下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.联合国（UN）
F.世界银行（W
[单选题]（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）或公安机关举报。
A.国务院
B.中国人民银行
C.银保监会
D.证监会
[填空题]典型的洗钱活动通常有（ ）、（ ）、（ ）三个阶段。
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括（ ）。
A..中国人民银行
B.公安机关
C.人民银行或者公安机关
D.司法机关
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
