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[多选题]关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（ ）
A.追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B.对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C.联合执纪执法机关协调合力打击
D.实现洗钱风险有效遏制
[单选题]各金融机构能够从维护国家稳定、维护国家经济安全、维护金融稳定、打击洗钱犯罪和加强风险内控控制的高度，积极采取措施，履行报告（ ）职责。
A.客户风险等级
B.大额交易和可疑交易
C.客户身份识别
D.客户异常交易
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.洗钱次数的多少不同
C.洗钱的手段不同
[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（ ）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[判断题]反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要,也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组认为，（ ）是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A.风险评估
B.尽职调查
C.合理怀疑
D.国际合作
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关规定采取相关措施的行为1分
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪（ ）
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]( )将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[单选题]下列属于洗钱犯罪的是（）
A.甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外;
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元;
C.丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中;
D.丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
[判断题]反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
A.正确
B.错误
