更多"[多选题]金融机构的风险划分标准应报送( )。"的相关试题:
[单选题]金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（ ）
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（ ）或更高。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[多选题]《银行业金融机构全面风险管理指引》结合信息科技风险特点,将信息科技风险划分为若干领域,包括( )等。
A. 信息科技治理
B.信息科技审计
C.信息科技风险管理
D.业务连续性管理
E.信息安全管理
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核？
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]当集团客户信贷需求超过农村合作金融机构风险承受能力时，应采取组织社（银）团贷款、联合贷款和贷款转让等方式分散风险。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
