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[多选题]个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于 等。
A.自然人的姓名
B.出生日期
C.身份证件号码
D.个人生物识别信息
[多选题]个人信息，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于自然人的（ ）、个人生物识别信息、电话号码等。
A.姓名
B.出生日期
C.身份证件号码
D.住址
[判断题]对公客户信息中能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息为对公客户相关个人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、地址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识 别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物 识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。
A.正确
B.错误
[判断题]直接或者间接拥有超过30%含公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人为公司的客户受益所有人。（）
A.正确
B.错误
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.50万
D.200万
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）的款项划转。
A.100万元及以上
B.200万元及以上
C.300万元及以上
D.500万元及以上
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）的境内款项划转。
A.20万元及以上
B.50万元及以上
C.100万元及以上
D.150万元及以上
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含20万元）、外币等值（ ）美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A.20万；2万
B.50万；2万
C.20万；1万
D.50万；1万
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含50万元）、外币等值（ ）美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
A.20万；10万
B.50万；20万
C.20万；20万
D.50万；10万
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（ ）美元（含）的款项划转。
A.100万；10万
B.100万；20万
C.200万；20万
D.200万；10万
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]凡是实施了( )的自然人、法人或者其他组织，都必须承担相应的法律责任
A.A.违法行为
B.B.行政行为
C.C.合法行为
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）
A.正确
B.错误
