更多"[单选题]洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和"的相关试题:
[单选题]根据我国现行法律,为( )罪的违法所得及其产生的收益提供资金账户的,可能构成洗钱罪。
A.抢劫
B.走私
C.盗窃
D.诈骗
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额决定其社会危害大小的唯一因素。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]世界银行贷款项目,是指将世行贷款资金加上国内配套资金结合使用进行投资的某一固定的投资目标。它是目前我国应用较多的一种国际工程项目。
( )
A.正确
B.错误
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以公开。
A.正确
B.错误
[判断题]《国家赔偿法》规定，被行政机关违法没收的财产已经被变卖，但变卖的价款明显低于财产价值的，应当支付相应的赔偿金
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]行政机关及其工作人员的违法行为对财产造成损害的，按照直接损害给予赔偿
A.正确
B.错误
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产的犯罪，可以构成洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
