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[多选题]个人账户存在以下哪些情形，系统不进行转睡眠处理（ ）
A.账户用途为基本养老、退休金、财政补贴
B.账户已签约电话银行
C.账户已签约自助放贷业务
D.借记卡内开立有未结清定期存款
[多选题]《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》规定，以下情形可免予处理的有（ ） "
A.已按业务操作流程审慎操作，但以现有条件无法甄别风险因素，形成风险或损失的；
B.有证据证明，对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为并向上级报告的；
C.自查发现违规问题并落实整改，且未造成损失和不良影响的；
D.情节轻微且未造成损失或不良影响的。"
[单选题] 在个人事项报告工作中,对漏报行为存在以下()情形的,从重处理。
A.未报告房产1套
B.少报告房产面积50平方米以上,且少报告投资金额30万元以上的
C.未报告2份子女及配偶被司法机关追究刑事责任情况的
D.漏报车库和储藏间,且储藏间面积超过20平方米的
[多选题]单位存在以下情形的，不得办理开户业务（）
A.在黑名单范围内的
B.在人行账户管理系统存在久悬账户的
C.存款人营业执照、法定代表人等重要证明资料超过有效期的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[多选题]账户存在以下情形的，无法办理无凭证结清销户业务的
A.账户处于冻结、挂失
B.账户是分红账户
C.账户是贷转存账户
D.账户外币账户余额不为零
[多选题]办理注销税务登记业务,纳税人存在以下哪些情形时,金三系统会出现监控,无法进行注销:
A.存在个人所得税未申报记录
B.纳税人状态为正常
C.存在未缴销的空白发票
D.纳税人存在欠税
E.存在税收违法行为
[多选题]如果自然人存在以下情形,可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。( )
A.直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
[多选题]《山东省农村商业银行自营业务管理暂行规定》要求,省联社应及时对存在以下情形之一的农村商业银行提出整改意见，限期整改后仍无明显改变的，可建议其停办全部或部分业务（ ）。
A.部门设置和人员配备达不到要求
B.投资计划和投资方案脱离经济金融形势或本机构实际
C.违反市场交易规则，多次发生异常交易，存在违规经营行为，或被监管部门或市场主管部门处罚
D.自营业务出现重大资金损失或资产风险，出现涉及自营业务的流动性风险或案件
E.监管部门或省联社检查认定自营业务管理存在重大问题、风险隐患
[多选题]根据《山东省农村商业银行理财业务管理暂行办法》，存在以下情形之一的农村商业银行，省联社可暂停其开展理财业务（ ）。
A.部门设置和人员配备达不到要求的
B.新增委外或投顾管理的
C.因违规宣传、销售和经营行为，导致客户投诉等舆情事件，被监管部门或市场主管部门处罚的
D.投资出现重大损失、多次出现流动性风险或案件的
E.监管部门或省联社检查认定理财业务管理存在重大问题、风险隐患的
[多选题]理财产品宣传销售文本应当全面、客观，不得存在以下哪些情形？
A.使用“安全”、“有保障”、“高收益”等与产品风险收益特性不匹配的表述
B.本行同类理财产品过往平均业绩及最好、最差业绩
C.违规承诺收益或者承担损失
D.登载单位或者个人的推荐性文字
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当如何处理?
