更多"[单选题]单选题(2019年真题)洗钱的常见方式不包括( )。"的相关试题:
[多选题]洗钱的常见方式包括（ ）。[1分]
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
[多选题](多选题）
下列洗钱的常见方式（）
A.借用金额机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
[单选题]单选题
(2018年真题)洗钱的常见方式不包括( )。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
[多选题]藏身于保密天堂是洗钱的常见方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有（ ）。[1分]
A.有严格的银行保密法
B.有宽松的金融规则
C.有严格的金融规则
D.有自由的公司法
E.有严格的公司保密法
[单选题]单选题
(2019年真题)按照第一版巴塞尔资本协议,商业银行的核心资本不包括( )。
A.资本公积
B.盈余公积
C.次级债务
D.留存利润
[单选题]自2019年6月1日起,部分先进制造业纳税人享受增量留抵退税政策应同时符合的条件不包括:
A.增量留抵税额大于零
B.纳税信用等级为A级或者B级
C.自2019年6月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的
D.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形
[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱份子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
A.正确
B.错误
[多选题]针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。
A.授课形式
B.座谈形式
C.会议形式
D.宣传形式
[多选题] 反洗钱培训方式应当遵循()
A.不同对象
B.不同方式
C.不同层次
D.不同内容
E.
F.
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[判断题]现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱现场检查方式包括（ ）。
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（ ）。
A.毒品犯罪所得及其收
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益。
