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[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料,确认为( )的,可正常办理。
A.真人
B.真证
C.真业务
D.真用途
[判断题]联网核查不通过或需要进一步核实的，应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的 ，应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]()询问完毕后,记录人员应当提请被询问人亲自阅读或经被询问人请求后,向其宣读,以核实询问内容,并由被询问人和调查人员在最后一页签名(盖章)。
A.正确
B.错误
[判断题]企业联网核查结果不一致的，经进一步核实， 只要有一项要素确认为不一致， 则不允许开户。
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]开卡信息核实类问题，如果客户是学生，询问“您目前就读的大学几年级”，按照客户18周岁参加高考计算，如客户回答前后偏差三年以内是为通过核验。
A.正确
B.错误
[判断题]银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]()调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的非法方式进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]客户套题推荐时,主动询问客户的月均消费使用类型询问流量需求根据客户需求推荐一款套餐推荐原则就低不就高 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户套题推荐时,主动询问客户的月均消费使用类型、询问流量需求根据客户需求推荐一款套餐推荐原则就低不就高 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。"
A.法院
B.人民银行
C.公安部门
D.检察院"
[判断题]应答礼仪应做好:快速应答 主动询问客户 礼貌称呼客户并正确应答客户问题 如未领会客户意图需主动与其确认。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民（）进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A. 姓名
B. 照片
C. 身份信息
D.证件签发机关
[单选题]各营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向( )报案。
A..总行
B..检察院
C..公安部门
D..法院
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.:上级主管部门
B.:支行领导
C.:人民银行当地分支机构、
D.:当地人民银行和公安部门
[判断题]运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
A.正确
B.错误
