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[多选题]关于合规管理与法律管理，以下表述正确的有：()
A.合规管理是一项具体的业务，法律管理是涉及治理、决策、经营等各个方面的一项综合管理。
B.合规管理侧重对“人”的管理，法律管理侧重对“事”的管理。
C.合规管理具有相对独立性，但合规管理广泛涉及大量法律专业问题，与法律管理紧密联系。
D.合规管理就是法律管理。
[多选题]下面关于充值后发票开具的表述正确的有:( )
A.客户充值后可登录发票服务平台,选择相应充值记录申请开具不征税发票。
B.充值交易如需冲正,发行方应上传冲正数据,已开发票的应开具红字发票。
C.发行方为充值后已开具不征税发票的客户退款前,应开具红字发票冲抵退款金额。
[单选题]关于贷后管理例会， 以下表述错误的是（ ）。
A.贷后管理例会是贷后管理议事平台
B.贷后管理例会对客户贷后风险和贷后管理工作情况进行集中审议
C.贷后管理例会分为定期会议和临时会议
D.贷后管理例会不对具体客户的风险情况进行审议
[多选题]关于流动资金贷款合同管理， 以下表述正确的是（ ）。
A. 流动资金贷款原则上使用制式合同文本
B. 根据风险控制需要， 在借款合同中可对借款人重要财务指标变动范围进行限定， 控制资本性支出
C. 根据风险控制需要， 在借款合同中可约定定价条件， 定价条件发生变化按约定相应调整贷款利率和实施定价处罚
D. 根据风险控制需要， 在借款合同中可加入资产保护条款
[多选题] 下列关于治安管理处罚表述正确的是( )
A. 治安管理处罚必须以事实为依据,与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当
B. 实施治安管理处罚应当依照法定程序进行
C. 实施治安管理处罚应由法律依据,法律没有规定治安管理处罚的,不予处罚
D. 实施治安管理处罚,应该公开、公正和保障人权,保护公民的人格尊严
[多选题]14． 关于流动资金贷款支付管理， 以下表述正确的是（ ）。
A. 采用贷款人受托支付方式的， 客户经理应根据合同约定的贷款用途， 审核借款人提供的支付申请所列支付对象、 支付金额等信息是否与相应的交易合同等证明材料相符
B. 采用借款人自主支付的， 经营行应要求借款人定期汇总报告贷款资金自主支付情况， 并通过账户分析、 凭证查验、 现场调查等方式核查贷款自主支付是否符合约定用途
C. 贷款支付过程中， 借款人信用状况下降、 主营业务盈利能力不强、 贷款资金使用出现异常的， 经营行应与借款人协商补充贷款发放和支付条件， 或根据合同约定变更贷款支付方式、 停止贷款资金的发放和支付
D. 申请放款时支付对象明确（ 有明确的账户、 户名） 且单笔贷款资金支付给借款人某一交易对手金额超过 1000 万元（ 含） 的， 应采用借款人自主支付方式
[多选题]21． 关于流动资金贷款合同管理， 以下表述正确的是（ ）。
A. 在借款合同中可要求借款人对分红比例进行控制性约定
B. 需经放款审核岗对借款合同进行规范性审查
C. 根据风险控制需要， 在借款合同中可对借款人重要财务指标变动范围进行限定， 控制资本性支出
D. 流动资金贷款原则上使用制式合同文本
[多选题]关于流动资金贷款支付管理，以下表述正确的是____。
A. 采用贷款人受托支付方式的，客户经理应根据合同约定的贷款用途，审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的交易合同等证明材料相符
B. 采用借款人自主支付的，经营行应要求借款人定期汇总报告贷款资金自主支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款自主支付是否符合约定用途
C. 贷款支付过程中，借款人信用状况下降、主营业务盈利能力不强、贷款资金使用出现异常的，经营行应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付
D. 申请放款时支付对象明确（有明确的账户、户名）且单笔贷款资金支付给借款人某一交易对手金额超过1000万元（含）的，应采用借款人自主支付方式
[单选题] 关于流动资金贷款贷后管理,以下表述错误的是____。
A.根据合同约定要求借款人指定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况
B.动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号,根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险
C.根据法律、法规和合同约定参与借款人的兼并、分立、股份制改造、破产、清算、大额融资和资产出售等活动,维护农业银行债权
D.可循环流动资金贷款发放后,发现借款人存在违反合同约定的违约事项导致贷款风险增加时,在违约事项未消除前可继续按原条件发放贷款
[单选题]有效管理幅度取决于多种因素,下列关于有效管理幅度表述正确的是( )。
A.整体化
B.战略化
C.人本化
D.网络化
[单选题]285． 关于信贷档案库管理要求， 以下表述错误的是（ ）。
A. 应配备专人担任信贷档案管理员
B. 有条件的二级分行可集中管理辖内信贷档案
C. 经营网点不可设立信贷档案库
D. 个贷中心可集中管理个贷档案
[多选题]20． 关于流动资金贷款贷后管理， 以下表述正确的是（ ）。
A. 动态关注借款人经营、 管理、 财务及资金流向等重大预警信号， 根据合同约定及时采取提前收贷、 追加担保等有效措施防范化解贷款风险
B. 根据合同约定要求借款人指定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况
C. 根据法律、 法规和合同约定参与借款人的兼并、 分立、 股份制改造、 破产、 清算、 大额融资和资产出售等活动， 维护农业银行债权
D. 可循环流动资金贷款发放后， 发现借款人存在违反合同约定的违约事项导致贷款风险增加时， 在违约事项未消除前可继续按原条件发放贷款
[多选题]关于流动资金贷款贷后管理，以下表述正确的是____。
A. 动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险
B. 根据合同约定要求借款人指定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况
C. 根据法律、法规和合同约定参与借款人的兼并、分立、股份制改造、破产、清算、大额融资和资产出售等活动，维护农业银行债权
D. 可循环流动资金贷款发放后，发现借款人存在违反合同约定的违约事项导致贷款风险增加时，在违约事项未消除前可继续按原条件发放贷款
[多选题]以下关于非标准币管理的表述,正确的有（ ）。
A.站务员（票务）在收取乘客交付的现金时，如发现设备不能识别且人工无法确认真伪的钞票，应立即退还乘客
B.同银行兑换的硬币必须一周内由值班员（客运）与站务员共同清点，发现假币，及时通知银行更换
C.值班员（客运）为站务员（票务）进行票款结账时，发现钱款为假币的，由二人共同即时补足票款
D.银行清点票款时发现假币，由送行票款的相关封装人负责补足票款
[多选题]关于食品安全管理人员的说法,以下表述正确的是( )。
A. 可为专职或者兼职
B. 应加强培训和考试
C. 被吊销许可证的食品生产企业直接责任人员,自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全管理人员
D. 因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员,自处罚决定作出之日起五年后可担任食品安全管理人员
[多选题]234． 关于信贷纸质档案管理要求， 以下表述正确的有（ ）。
A. 客户经理应在复印件上签署“ 与原件核对一致” 并签名
B. 客户经理应及时移交信贷档案
C. 检查整改资料可以不用上传 C3
D. 已发放的个贷资料应在月后 30 日内移交
[单选题]以下关于业务印章的基本管理要求表述错误的是（ ） 。
A.业务印章应专人使用、专人保管和专人负责，并设臵印章使用保管登记簿，严格执行“印、证分管 ”制度。
B.业务印章应严格按规定的范围使用，并做到人离章收，入库保管，在空白会计凭证、账表上预先加盖印章，以备客户需要。
C.保管人离岗时必须按规定办理交接手续，不得私自授收。
D.印章的启用、移交、停用、销毁均应在“会计专用印章使用保管登记簿” 上登记。
