更多"[多选题]通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝"的相关试题:
[多选题]通过( )等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.公用事业账单验证
E.网络信息查验
[多选题]通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.公用事业账单验证
E.网络信息查验
[判断题]我行留存的预留印鉴依据遗失后，在支付时可以通过其他方式核对客户提供的印鉴是否为有效印鉴。
A.正确
B.错误
[填空题]绿色通道车辆查验人员提交查验信息后,系统实时生成查验记录,客户可通过（）查看查验记录,收费公路经营管理单位可通过（）查看查验记录。
[多选题]批量开户业务根据风险评估情况可采取哪些方式核对客户身份？
A.由开户单位提供身份证件原件
B.银行上门核对身份证件原件
C.委托单位核对身份证件原件
D.客户自行到柜面提供身份证件原件
[单选题]【单选题】为个人客户办理外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A：1万（含）
B.B：1万（不含）
C.C：5万（含）
D.D：5万（不含）
[单选题]【单选题】为个人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A：1万元（含）
B.B：1万元（不含））
C.C：5万元（含）
D.D：5万元（不含
[单选题]分支行应核对客户或代理人本人与证件的一致性。将（ ）与客户本人进行比对，不能有效分辨的，请客户说明或提供符合法律法规.相关制度规定的证明材料？
A.有效身份证件
B.有效身份证件.联网核查结果
C.联网核查结果
D.身份证明文件
[判断题]客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记
A.正确
B.错误
[判断题]调查客户民事行为能力，通过查验客户合法有效身份证明，判断借款人年龄是否大于18周岁。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]76．调查客户民事行为能力，通过查验客户合法有效身份证明，判断借款人年龄是否大于18周岁。
A.正确
B.错误
