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[判断题]要加强对监测到的有害生物标本的管理，重视对标本的核实、留存和拍照。
A.正确
B.错误
[判断题]代理开户，若被代理人已在我行留存有效联系方式的，可以通过客户已留存的联系方式进行核实，也可以根据代理人填写得《开户申请书》上的联系方式进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像，核实无误后方可为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]加强安全事故、事件的舆情监测与管理，对监测到的各类安全生产舆情要妥善处置，有效应对，及时( ）
A.处理
B.上报
[判断题]已经我行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件影印件或者影像等资料的个人在开立IIIII 类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件影印件或者影像等。
A.正确
B.错误
[判断题]已经我行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件影印件或者影像等资料的个人在开立IIIII类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件影印件或者影像等。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存()年备查。
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
[判断题]银行办理境外放款外汇业务，应按外汇管理规定审核和留存业务资料，业务档案留存5年备查。()
A.正确
B.错误
[单选题]小微金融贷款（ ）对客户相关信息进行核实，并对相关资料进行拍照留存。
A.主办客户经理；
B.辅办客户经理
[单选题]已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时，如客户身份信息未发生变化，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件电子影像。
A.正确
B.错误
[判断题]本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等资料的客户开立II、III类户时，如客户的个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户在我行办理开户业务时，我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实，并留存个人客户的身份证件电子影像。
A.真实性
B.有效性
C.以上皆对
D.以上皆错
[单选题]系统维护人员出入监控中心，由部门出具介绍信，并留存相应人员（ ）复印件核实后登记
A.身份证
B.户口本
C.工作证
D.介绍信和工作证
[判断题]判断题大额交易电话核实如因系统留存的联系电话不准确或空号、15分钟内多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，应停止办理业务，并记录电话拨打过程。
A.正确
B.错误
[多选题]在我行开立单位银行结算账户，必须留存向法人代表核实开户意愿视频资料的有：（）
A.开立企业类基本户
B.开立企业类一般户
C.开立企业类临时户
D.开立双异地账户（注册地、经营地均在外地）
[单选题]办理机动车临时行驶车号牌,车辆管理所应留存相关资料并保存________。
A.1年
B.2年
C.3年
D.长期
