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[单选题]9境内客户身份变更为可交易A股的境外客户（如在境内工作的外国人、在境内工作的港澳台人士），按《国信证券分支机构客户账户业务指引》的要求完成客户身份变更；客户三方存管关系不变；变更为不可交易A股的境外客户，完成身份变更后，需要去客户卖出A股证券、转出资金并进行销户处理（同步取消三方存管关系）。"
A.正确
B.错误"
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[多选题]3下列对机构客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应每年对机构客户通过企信网或组织机构统一社会信用代码查询平台核实企业身份，根据开户要求的相关信息逐个核对。
B.机构存续的，应持续收集机构客户的受益人信息，并对受益人进行持续识别；持续搜集机构董事会、高级管理层、股东名单，各股东持股数量以及持股类型等信息。客户不配合提供材料的，分支机构应当对该账户按客户身份存疑处理。
C.机构已吊销的，按客户身份不真实管理要求处置。
[多选题]5下列对机构客户身份核查说法正确的是（） "
A.分支机构应每年对机构客户通过企信网或组织机构统一社会信用代码查询平台核实企业身份，根据开户要求的相关信息逐个核对。
B.机构存续的，应持续收集机构客户的受益人信息，并对受益人进行持续识别；持续搜集机构董事会、高级管理层、股东名单，各股东持股数量以及持股类型等信息。客户不配合提供材料的，分支机构应当对该账户按客户身份存疑处理。
C.机构已吊销的，按客户身份不真实管理要求处置。"
[单选题]关于境内外银行之间发生的同业融资，下列说法正确的是（ ）
A.只需报送"跨境同业融资信息"，并在交易附言中注明相应业务种类，如"跨境同业代付"，对应的提款、还款跨境资金流动无需报送"跨境收入/支出信息"
B.只需报送"跨境同业融资信息"，并在交易附言中注明相应业务种类，如"跨境同业代付"，对应的提款、还款跨境资金流动需报送"跨境收入/支出信息"
C.只需报送货款信息，并在交易附言中注明相应业务种类，如"跨境同业代付"，对应的提款、还款跨境资金流动无需报送"跨境收入/支出信息"
D.需报送货款信息，并在交易附言中注明相应业务种类，如"跨境同业代付"，对应的提款、还款跨境资金流动需报送"跨境收入/支出信息"
[多选题]2下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[多选题]4下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[简答题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[简答题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于客户申请的客户服务信息变更需求,必须通过客户身份验证后,在( )完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员,在工作中发现的客户服务信息事实变更,应于发现当日完成更新。
A. 受理当天内
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日
[简答题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
[单选题]对于客户申请的客户服务信息变更需求，必须通过客户身份验证后，在（ ）完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员，在工作中发现的客户服务信息事实变更，应于发现当日完成更新。
A.受理当天内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日
