更多"[判断题]客户要求提供相关交易证明材料的，营业机构可为其补制回单，可以"的相关试题:
[单选题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过（ ）提出请求。
A.外交途径或者司法协助途径
B.外交途径或者代理行途径
C.代理行途径或者司法协助途径
[判断题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行境内机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各级机构应配合有权机关告知采取冻结措施，或提供客户身份信息及交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息可以对外提供。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求我行提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，各级国际业务部门应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇交易员不得对外提供客户、交易对手、合作伙伴等利益相关机构的交易金额及方向等具体指令交易信息和数据，不得披露非公开信息，不得披露任何能够追溯到具体客户的信息。经所在机构管理层和合规部门同意披露或法律法规要求披露的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户一次性金融服务管理要求:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A.15000
B.11000
C.51000
D.55000。
[单选题]我行要求客户交易记录自交易记录当年起至少保存()。
A.永久性
B.5年
C.20年
D.15年。
[单选题]混合车道入口ETC 车辆客户要求领取CPC卡通行，如确认已经完成 ETC 交易，要求客户将 ETC 卡拔出，由收费员使用（）清除 ETC 入口信息后，发放 CPC 卡放行，记录特情。
A.便携机
B.工控机
C.手机
D.手持机
[判断题]本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱要求,客户身份资料在业务关闭系统结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.至少保存20年
D.永久保存。
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
