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[简答题]银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少 、 、 。
[填空题]各银行业金融机构应认真分析信贷风险状况，确定排查重点和关键环节，制定排查方案，从（ ）（ ）（ ）( )等方面进行规范，整合排查资源、落实排查责任，对排查中暴露的问题，应及时治理，认真整改，排查中发现涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报案。
[判断题]银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源是:小贷公司、典当行、担保机构、民间融资、非法集资。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]各银行业金融机构应结合自身信贷业务特点和风险控制能力，及时组织开展信贷操作风险和道德风险排查，重点关注哪些领域？
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[单选题](1%)银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
A.全额赔付
B.双倍赔付
C.三倍赔付
D.不予赔付。
[单选题]银行业金融机构当假币冠字号码查询结果判为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应按()( )
A.全额赔付
B.双倍赔付
C.三倍赔付
D.不予赔付
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应遵循( )原则,结合当地货币流通特点和反假货币形势,组织开展反假货币宣传。
A.合法合规
B.导向正确
C.突出创新
D.注重实效
[多选题]《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应遵循()原则,结合当地货币流通特点和反假货币形势,组织开展反假货币宣传。
A..合法合规
B.导向正确
C.突出创新
D.注重实效
