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[判断题]银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源是:小贷公司、典当行、担保机构、民间融资、非法集资。
A.正确
B.错误
[单选题](1%)银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
A.全额赔付
B.双倍赔付
C.三倍赔付
D.不予赔付。
[多选题]银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于( ):
A.利用本机构名义或者员工身份私自代客投资理财;委托本行客户为员工本人投资理财;
B.违规代客户办理开户、储蓄存款、票据贴现等业务;出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金;
C.为民间融资提供担保;为民间融资牵线搭桥;
D.自办、入股、参与经营担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构等融资中介机构,或者为融资中介机构实际出资人或控制人;
E.与客户、担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构告示频繁发生大额资金往来。
[填空题]各银行业金融机构应认真分析信贷风险状况，确定排查重点和关键环节，制定排查方案，从（ ）（ ）（ ）( )等方面进行规范，整合排查资源、落实排查责任，对排查中暴露的问题，应及时治理，认真整改，排查中发现涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报案。
[单选题]银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和（）的重要依据。银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
A.职位晋升
B.评先评优
C.岗位调整
D.等级评定
[单选题]银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为___和职位晋升的重要依据。银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。银行业金融机构应明确晋升的基本条件,未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。
A. 奖先评优
B. 职称评定
C. 薪酬发放
D. 绩效考核
[判断题]经冠字号码查询或再查询，确认银行业金融机构付出假币，银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。()
A.正确
B.错误
