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[多选题]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?( )
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,人民银行反洗钱调查只能采用现场调查的方式。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、( )被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A.会谈纪要
B.证据调查清单
C.A和B都是
D.A和B都不是
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、( )。
A.纪律处分建议
B.行政处罚意见
C.改进意见与措施
D.以上都是
[判断题]反洗钱现场检查中,检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理
[判断题]洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。( )
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策,确保反洗钱工作有效实施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( )人。否则,金融机构有权拒绝。
A.5
B.3
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于（ ）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.电话询问金融机构反洗钱工作负责人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )。否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
