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[单项选择]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。
[单项选择]存款人申请开立财政预算外资金专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和（）。
A. 政府部门批文
B. 主管部门批文
C. 财政部门的证明
D. 税务部门的证明
[判断题]存款人申请开立专用存款账户，只要向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。
[单项选择]以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机构之外的现金服务行业 （3）珠宝、古董、艺术品交易行业。 （4）空壳公司。 （5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A. （1）（2）（3）（4）（5）
B. （1）（2）（4）（5）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（3）（4）
[多项选择]存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件外，还应出具以下证明文件（）。
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同
D. 基本存款账户开户许可证
[单项选择]证券机构因办理证券交易结算资金业务需要，申请开立账户，银行应为其开立（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 一般存款账户
[单项选择]机构对其开立的金融机构往来账户进行销户时凭机构（）办理。
A. 开户申请书
B. 通知书
C. 撤销账户申请书
D. 外汇经营许可证
[单项选择]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。
[单项选择]单位定期一本通，其开立的每一笔定期存款或通知存款作为主账户下的子账户，以（）反映。
A. 主账户账号+子账户账号+笔号
B. 主账户账号+子账户账号+册号
C. 主账户账号+册号+笔号
D. 子账户账号+册号+笔号
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，可视情况为其开立个人存款账户。
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户。
[判断题]历史余额查询产品能够为BOCNET（企业服务）客户提供其开立在中国银行境内外机构的本、外币账户历史余额信息。（）
[判断题]BOCNET企业服务为客户提供其开立在中国银行境内外机构的本、外币账户三年以内的历史交易查询功能。（）
[单项选择]根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。
A. 高风险、中风险、低风险
B. 高风险、低风险
C. 大风险、小风险
D. 正常、非正常
[判断题]进入我国境内运输危险货物的外国国际道路运输企业的车辆，应当经省级交通运输主管部门批准。（）
[判断题]查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
[判断题]根据我国《保险法》的规定，外国保险机构在中华人民共和国境内设立代表机构，应当经国务院保险监督管理机构批准。
[填空题]在实施终止妊娠或者结扎手术，应当经（）同意，并（）。本人无行为能力的，应当经（）同意，并（）。
[多项选择]开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目？
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
