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[单项选择]客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A. 高级管理层
B. 经理
C. 柜员
D. 运营主管
[判断题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[填空题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。
[简答题]客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[单项选择]机构对其开立的金融机构往来账户进行销户时凭机构（）办理。
A. 开户申请书
B. 通知书
C. 撤销账户申请书
D. 外汇经营许可证
[单项选择]以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机构之外的现金服务行业 （3）珠宝、古董、艺术品交易行业。 （4）空壳公司。 （5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A. （1）（2）（3）（4）（5）
B. （1）（2）（4）（5）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（3）（4）
[多项选择]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A. 应当经负责人批准
B. 应当经高级管理层批准
C. 应当报告当地中国人民银行分支机构
D. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单项选择]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。
[单项选择]根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。
A. 高风险、中风险、低风险
B. 高风险、低风险
C. 大风险、小风险
D. 正常、非正常
[单项选择]客户为外国政要开户时，必须由所在营业机构（）审批。
A. 理财经理
B. 客户经理
C. 二级主管
D. 高管
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。
[单项选择]如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
A. 会计主管
B. 网点主任
C. 高级管理层
D. 管辖行长
[单项选择]客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。
A. 北京
B. 天津
C. 上海
D. 重庆
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户。
[单项选择]按照《中国人民银行法》规定，中国人民银行可以为在其开立账户的银行业金融机构（）。
A. 办理再贴现
B. 进行账户透支
C. 提供担保
D. 发放3年以上的长期贷款
[多项选择]下列（）属于外国政要。
A. 政府首脑
B. 重要的政府、司法或者军事高级官员
C. 国有企业高管
D. 政党要员
[单项选择]境外客户申请办理开户业务时，柜员应确认客户是否为外国政要，如是，应在新《申请表》的（）栏中注明，并按有关要求进行客户信息补充调查。
A. 通迅地址
B. “国籍”
C. 与本人关系
D. 经常居住地
[单项选择]在电子银行业务中，柜员为客户注册或添加注册账户时，录错客户账户，出现纠纷或造成客户资金损失，属于（）。
A. 工作失误形成的操作风险
B. 制度执行不严形成的操作风险
C. 员工欺诈行为形成的操作风险
D. 管理人员制度执行不严形成的操作风险
