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[单项选择]账户的冻结、解冻必须到（）办理。
A. 县级联社
B. 信用社总社
C. 任一与开户社网点联网的网点
D. 开户网点
[多项选择]经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，在《协助查询、冻结、扣划登记表》中除了登记有权机关名称、经办行经办人员姓名；协助结果等信息外，还应包含下列那些信息？（）
A. 相关法律文书名称及文号
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D. 协助冻结、扣划的时间和金额
[单项选择]查询、冻结、扣划均是指及各分支机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划（）在本行存款的行为。
A. 单位
B. 个人
C. 个体工商户
D. 单位或个人
[单项选择]《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有：（）
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 以上都对
[单项选择]《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列无权冻结和扣划客户存款的部门有：（）
A. 审计机关
B. 人民法院
C. 海关
D. 税务机关
[多项选择]金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）办理。
A. 分行任意网点
B. 存款人开户的营业机构
C. 分行账务中心
D. 风险监督中心
[判断题]公安机关有权查询、冻结、扣划个人或单位存款。
[多项选择]协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则
A. 尽职调查
B. 依法合规
C. 了解你的客户
D. 不损害客户合法权益
[单项选择]在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
A. "高风险"
B. "中风险"
C. "低风险"
D. 无须变更
[多项选择]关于冻结和扣划的主要风险点，说法正确的有（）
A. 核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。
B. 有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。
C. 审核证件和法律文书的真实性和有效性，协助冻结存款通知书内容不明确的，可以说明情况不予协助。
D. 查询该账户是否已经被冻结和可用余额，如可用余额小于冻结金额，需要进行超余额冻结时，应说明情况。
E. 强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的，系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额，如果是就直接扣划。
[单项选择]有权机关查询、冻结、扣划书属于（）保管的会计档案。
A. 永久
B. 十五年
C. 五年
D. 三年
[多项选择]可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关包括（），
A. 公安机关
B. 人民检察院
C. 人民法院
D. 商业银行
[单项选择]以下哪个有权机关可以对个人储蓄存款执行查询、冻结以及扣划（）
A. 海关
B. 监察机关
C. 公安机关
D. 国家安全机关
[单项选择]有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执应加盖（）。
A. 业务清讫章
B. 业务公章
C. 结算专用章
D. 受理凭证专用章
[单项选择]可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括（）。
A. 公安机关
B. 人民检察院
C. 人民法院
D. 纪检委
[单项选择]（）执行机关可在规定范围内对储蓄存款予查询.冻结.扣划
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 法院
D. 检察院
[多项选择]下列既有查询权，又有冻结、扣划权的机构有（）。
A. 税务机关
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 审计机关
E. 海关
[单项选择]关于使用《协助查询、冻结、扣划登记簿》说法错误的是（）。
A. 记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、解冻、扣划等有关事项。
B. 按营业机构设置，运营主管或指定专人登记、保管。
C. 可以跨年度使用。
D. “解冻”登记有权机关主动执行的解冻及冻结到期执行的解冻。
[多项选择]下列既有查询权，又有冻结、扣划权的有权机关有（）。
A. 法院
B. 税务机关
C. 公证处
D. 公安局
