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[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
E. 及时
[单项选择]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易（）。
A. 帐户资料
B. 帐户名称
C. 信息档案
D. 金额
[多项选择]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
C. 如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
[填空题]金融机构应当按照 ____、____、____、____的原则，妥善保存。
[单项选择]证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。根据规定，上述资料的保存期限（）。
A. 不得少于5年
B. 不得少于10年
C. 不得少于15年
D. 不得少于20年
[简答题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
[判断题]银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，除某些工作资料外，不得擅自带走所在机构的财物、客户资源。
[单项选择]用人单位应当为劳动者建立（），并按照规定的期限妥善保存？
A. 职业病危害档案
B. 健康资料
C. 职业病诊疗书
D. 职业健康监护档案
[判断题]各经营单位应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）
[单项选择]用人单位应当为劳动者建立（ ）档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 职业健康检查
B. 职业健康监护
C. 定期健康检查
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A. 报表
B. 数据信息
C. 业务凭证
D. 账簿
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[判断题]按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[多项选择]因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当ABC，妥善保存现场重要痕迹、物证。
A. 做出标志
B. 绘制现场简图
C. 做出书面记录
D. 请示上级领导
[单项选择]期货公司应当按照（）的原则传递客户交易指令。
A. 时间优先
B. 数量优先
C. 效率优先
D. 规模优先
[多项选择]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
A. 账户资料，自销户之日起至少5年；
B. 账户资料，自销户之日起至少10年；
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年。
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院有关部门指定的机构
D. 国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
[判断题]客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
