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[简答题]对于收款人为未在本机构开立账户的个人汇款，收款人拒绝接收，应立即办理退汇；经2个月无法交付的汇款，应立即办理退汇。（ ）
[判断题]货物运输需要办理审批、检验等手续的,承运人应当将办理完有关手续的文件提交托运人。
A.正确
B.错误
[多选题]铁路运输企业应当将办理危险货物的（ ）等信息及时向社会公布。发生变化的，应当重新公布。
A.车站名称
B.装运方案
C.作业地点（货场、专用铁路、铁路专用线名称）
D.办理品名及编号
[单选题] 银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每（）年至少报送1次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年"
[判断题]汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
A.正确
B.错误
[判断题]汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将（ ）等作为汇款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程,以下说法错误的是?
A.针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险
B.针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施
C.超出金融机构风险控制能力的,与客户建立业务关系或者进行交易前,应经过高级管理层批准
D.已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系
[判断题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇；对于向收款人发出取款通知，经过( )无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。( )
A.正确
B.错误
[简答题]申请人和收款人必须一方为个人时，可以办理现金银行汇票。（ ）
[判断题]电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款
A.正确
B.错误
[判断题]支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业从业人员在临时离开工作岗位时，应当将自己保管的印章、重要凭证和钥匙等交与本机构其他人员。()
A.正确
B.错误
