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[多选题]与客户业务关系存续期间，当客户( )的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗
A.变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.设计违法犯罪
[判断题]洗钱风险是指本行在与客户、第三方机构建立业务关系时、业务关系存续期间或开展其他业务、经营管理过程中被违法犯罪活动所利用，将非法所得合法化所面临的潜在的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]符合( )情况的个人客户建立业务关系或与客户业务关系存续期间,营业网点在识别客户身份基础上,应采用加强型尽职调查程序"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户、次高风险的客户。
B.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
C.客户行为或其账户交易明显异常的客户
D.外国政要或国际组织的高级管理人员。
"
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时删除
B.及时更新
C.及时增加
D.不更新
[判断题]在与客户的跨境业务关系存续期间，不需要持续识别和重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]ZAI-在与客户的业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
