[多项选择]需要客户提供身份证件的业务是（）。
A. 口头挂失
B. 密码挂失
C. 单笔金额人民币1万元以上的无折无卡存款
D. 密码重置

更多"需要客户提供身份证件的业务是（）。"的相关试题:

[多项选择]须由客户本人并提供有效身份证件办理的特殊业务主要包括（）。
A. 密码修改
B. 密码重置
C. 密码解锁
D. 密码解挂

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[单项选择]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15

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[单项选择]个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。
A. 居民身份证、军官证、警官证、文职干部证
B. 士兵证、户口簿、户照
C. 居民的户籍证明
D. 台湾居民往来内地通行证

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[多项选择]以下（　）个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。
A. 注册电子银行渠道
B. 电子银行密码重置
C. 个人网上银行证书补办
D. 移植客户密码初始化

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[多项选择]客户到柜面办理业务，需提供本人身份证件的有（）。
A. 个人定期、活期储蓄账户开户
B. 办理个人储蓄存款挂失
C. 提现支票收款人为个人
D. 借记卡无卡存款
E. 信用卡开卡

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[判断题]持有任何有效身份证件的客户均可办理小额结售汇业务（）

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[填空题]批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

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[判断题]办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

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[判断题]柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明。（）

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[判断题]客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。

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[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元

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[判断题]大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。

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[判断题]批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

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[多项选择]以下可以作为个人客户申请网上银行业务的有效身份证件的证件包括（　）。
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 军官证
D. 驾驶证

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[判断题]持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员可通过身份证件号码查询卡号，为客户办理口头挂失。

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[单项选择]按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 财务公司
B. 金融租赁公司
C. 经纪公司
D. 保险资产管理公司

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[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。