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[单选题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动,履行反洗钱社会责任。
A.、主动
B.、被动
C.、消极
D.、自动
[单选题]金融机构应当按照反洗钱()、()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
(出题来源:发洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第二十二条)
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制,至少每( )对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查,自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求,并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排,对所在支行员工开展反洗钱辅导培训,帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
A. 自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉行为
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误