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[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.最低保存期限
B.最长保存期限
C.永久
[单选题] 财富顾问----(单选题)同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。
A.最长期限
B.最短期限
C.规定期限
D.适当期限
[判断题]同一介质上有不同保管期限会计档案的，应按最长期限保管。
A.正确
B.错误
[单选题]当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时,应按( )期限保管。
A.最短
B.平均
C.最长
D.永久性
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别数据为重要业务档案，相关业务数据均保存期限为（）。
A.3年
B.10年
C.30年
D.永久
[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：( )
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[单选题]联网核查身份证影像保存遵循（ ）的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责，保存的身份证影像信息应完整、准确。
A.“谁保存,谁负责”
B.“谁保存,谁使用”
C.“谁使用,谁负责”
D.以上都错误
[单选题] 对于客户资料保存期限,原则上客户入网资料.客户信息变更资料.重要业务变更资料长期保存,销户保存至少( )个月
A.12个月
B.36个月
C.24个月
D.15个月
[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.会计报表
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息.业务凭证.账簿等相关资料
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )为客户办理业务。
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”包括:姓名.性别 .国籍.职业 .身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在为已与我行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
A.正确
B.错误
